中泰化学(002092)2013年12月27日召开股东大会

合股大会时期:2013-12-27
1。筹划某事中的董事会中选而尚未就职的变化的慎重的

  四分经过的届董事会任期将于decorate 装饰呼气。,阵地公司条例、新疆中泰神秘的变化工程股份股份有限公司条例、法规的规则,第五届董事会由13名董事结合。,在内的5人是孤独董事。。由公司合股和四分经过的届董事会可取之处,由董事会指定使服役细想,四分经过的使服役指定王红欣丈夫。、陈道强丈夫、孙云兰小姐、王龙元丈夫、范雪峰丈夫、李亮付丈夫、萧慧明丈夫、王丈夫是第五届董事会非孤独董事;指定沈建文小姐、ho Yun丈夫、郝振宇丈夫、赵成斌丈夫、Woodyan Eli丈夫是第五届董事会的孤独董事。

      1、王红欣中选为非孤独董事
约定11票。,支持0票,弃权0票
      2、陈道强中选为非孤独董事
约定11票。,支持0票,弃权0票
      3、孙云兰小姐中选为非孤独董事
约定11票。,支持0票,弃权0票
      4、中选而尚未就职的王龙元丈夫为非孤独董事 
约定11票。,支持0票,弃权0票
      5、范雪峰中选为非孤独董事
约定11票。,支持0票,弃权0票
      6、中选而尚未就职的李亮付丈夫为非孤独董事 
约定11票。,支持0票,弃权0票
      7、中选而尚未就职的萧慧明丈夫为非孤独董事 
约定11票。,支持0票,弃权0票
      8、王文龙中选为非孤独董事
约定11票。,支持0票,弃权0票
      9、中选而尚未就职的沈建文小姐为孤独董事
约定11票。,支持0票,弃权0票
      10、中选而尚未就职的ho Yun丈夫为孤独董事 
约定11票。,支持0票,弃权0票
      11、中选而尚未就职的郝振宇丈夫为孤独董事 
约定11票。,支持0票,弃权0票
      12、中选而尚未就职的赵成斌丈夫为孤独董事
约定11票。,支持0票,弃权0票
      13、中选而尚未就职的Woodyan Eli丈夫为孤独董事
      约定11票。,支持0票,弃权0票 

  广告将指的是给公司的六年级暂时合股。,在内的孤独董事攻读学位者须经深圳证券买卖等有关部门对其供职资历及孤独性复核无异议后方可指的是合股大会细想。第五届董事会任期三年。,合股大会汇合点记录。

  公司第五届董事会攻读学位者中多元主义公司最高级明智地使用人员及由职工代表任职的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。被指定的孤独董事攻读学位者不超越6岁。。

  确保董事会的有规律的运作,新董事正式指定前,董事会目前的围攻持续实行其债务。。

  该公司的孤独董事易仁平小姐将不再是,不要在公司里任职别的承包。。

  公司第五届董事会非孤独董事攻读学位者、孤独董事简历附上。。

  非孤独董事简历 

  王红欣丈夫,出生于1965,研究生的学历、清华学会EMBA,最高级机师。自2001年12月以后,他一向任职公司董事长。;2003年1月迄今为止多元主义新疆中泰进出口贸易股份有限公司董事长;2003年7月至2009年12月任新疆神秘的变化工程(敲钟)有限责任公司副董事长;2004年1月至2009年6月多元主义新疆华泰重神秘的变化工程有限责任公司董事长;2008年5月至2009年12月任新疆神秘的变化工程(敲钟)有限责任公司行政管理人;2009年8月至2009年10月多元主义新疆中泰神秘的变化阜康动力股份有限公司董事长。乌鲁木齐第十四届汇合点、十得五分人组成的橄榄球队人大代表。2011年10月中选新疆维吾尔自治市八分之一届党委后补会员。自2012年7月起,任新疆中泰(敲钟)股份有限公司董事长。2012年9月迄今为止任新疆中泰物产股份有限公司董事长,2013年2月迄今为止任新疆中泰通信技术巴根哥机场董事长。

  陈道强丈夫,出生于1958,学会学历,最高级董事记账人师。2006年10月至2007年5月任自治市国资委产权(股权)明智地使用处副处长、调查者;2007年5月至2008年1月任自治市国资委产权(股权)明智地使用在在长;2008年1月至2010年9月再任净值买卖事项中心管理人;2010年9月至2012年7月任自治市国有要紧骨干当权派第三中西部及东部各州的县议会主席(副处长级);自2012年7月起,任新疆ZH党委委员。、董事、常务副行政管理人;自2012年10月起,任新疆蓝田石油神秘的变化巴根哥机场董事长。;2012年12月以后公司董事。

  孙云兰小姐,出生于1966,两年制专科教导学历,清华学会在读数EMBA。2003年1月至2012年11月任本公司财务总监;2003年1月以后公司董事;2005年5月迄今为止任新疆华泰重神秘的变化工程有限责任公司董事;2006年4月至2009年6月多元主义新疆华泰重神秘的变化工程有限责任公司财务总监;2007年9月至2012年11月多元主义公司通信总监;2009年8月至2009年10月多元主义新疆中泰神秘的变化阜康动力股份有限公司财务总监;自2012年10月起,任新疆蓝田石油神秘的变化巴根哥机场董事长。;2012年7月新疆中泰(敲钟)股份有限公司董事长。、总董事记账人师。

  王龙元丈夫,出生于1965,本科学历,机师。2002年12月至2009年9月任齐鲁使石化公司氯碱厂副厂长;2009年9月至2013年7月任本公司常务副行政管理人;2009年10月至2012年7月多元主义新疆中泰神秘的变化阜康动力股份有限公司董事长;2010年12月以后公司董事;2013年7月迄今为止任新疆中泰(敲钟)有限责任公司董事、副行政管理人。

  范雪峰丈夫,出生于1958,机师,北京的旧称学会在读数EMBA。自2013年7月以后,他一向任职公司行政管理人。;从单锚系泊的船位开端,他一向是董事会的草书体大号铅字。;2009年8月至2009年10月多元主义新疆中泰神秘的变化阜康动力股份有限公司副行政管理人;自2010年7月起,任新疆中泰敲钟明智地使用董事。;2007年6月至2013年7月任本公司副行政管理人;2013年8月迄今为止任新疆中泰新材料股份有限公司明智地使用董事。

  李亮付丈夫,出生于1966,研究生的学历,合算的师。1989年9月至2006年8月在新疆事情运输线总店任务,他任职重要官职副董事。、董事、副行政管理人、行政管理人;新疆使再生效陆运代劳股份有限公司董事长。、新疆尚振汽车运输线股份有限公司董事长。、乌鲁木齐林荫路实业股份有限公司董事长。;2006年8月迄今为止在乌鲁木齐环鹏股份有限公司任党委当销售员、董事长;2010年12月以后公司董事。

  萧慧明丈夫,出生于1965,本科学历。1988年10月至1992年3月在乌鲁木齐市体改委概括处、市价处、公交处任务;1992年3月至1994年3月在乌鲁木齐市体改委市价处任副处长;1994年3月至2004年6月在乌鲁木齐市体改委市价处任处长;2004年6月至2006年3月在乌鲁木齐市体改委当权派改革在在长;2006年3月至2006年7月在乌鲁木齐市公务的资产人的监视明智地使用使服役当权派改革在在长;2006年7月迄今为止任乌鲁木齐公务的资产经纪股份有限公司党委委员、董事、副行政管理人;2010年12月以后公司董事。

  王文龙丈夫,出生于1975,本科学历,机师。2004年4月至2007年3月任新疆三联工程扩展有限责任公司工程部次长;2007年4月至2008年3月任新疆三联工程扩展有限责任公司行政管理人伙计;2008年7月迄今为止任新疆三联工程扩展有限责任公司副行政管理人;自2010年12月起,他一向任职该公司的掌管。。

  孤独董事简历

  沈建文小姐,出生于1961,硕士研究生的。新疆财经学会旅游业系主任,当权派明智地使用灌输,硕士班研究生当家庭教师,最高级明智地使用翻阅法律顾问,区域记账人指挥改善当家庭教师,美克国际家具股份股份有限公司孤独董事;自1982以后,他一向在新疆财经学会任务。。

  现念书于新疆农业合算的明智地使用院博士;自2010年12月以后,他一向任职该公司的孤独董事。。

  ho Yun丈夫,出生于1967,工商明智地使用硕士,明智地使用博士(财务明智地使用)。四川师范学会记账人灌输、硕士班研究生当家庭教师、教导专业学术使服役董事,公务的审计署公务员改善中心突出灌输,中国1971灌输协会记账人(审计)部门董事,四川最天才库贮存器专家、最高级合算的(工程)二级评议专家结合员。曾任职新疆冠农股份公司孤独董事,新疆中泰神秘的变化巴根哥机场、新疆浚东石油技术股份股份有限公司、新疆南天城建(敲钟)股份股份有限公司的孤独董事。1991年8月至1999年7月在新疆财经学会记账人系教;1999年9月至2002年6月在南京学会国际商系推进工商明智地使用硕士学位;2002年6月至2008年7月在新疆财经学会记账人系教;2008年9月至2011年7月在中央财经学会攻读财务明智地使用博士学位;2011年10月作为四川省“最天才引进筹划某事”调入四川师范学会任务。自2010年12月以后,他一向任职该公司的孤独董事。。

  郝振宇丈夫,出生于1957,工商明智地使用硕士,最高级合算的师、求婚者。2007年在举国上下供销合作作品总社新合作作品商贸连接敲钟股份有限公司(北京的旧称指挥部)任务,当权派标示于图表上总监;他是山西新合作作品超市股份有限公司的行政管理人。;2009年迄今为止在北京的旧称市国枫求婚者事务所任合伙人求婚者;自2012年3月起,他一向在凯文法律公司的合伙人求婚者Guofe任务。;自2010年12月以后,他一向任职该公司的孤独董事。。

  赵成斌丈夫,出生于1955,研究生的,中国1971登记税务师,最高级董事记账人师,靠在上面的北京的旧称中瑞岳华收益主席李明,新疆天山胶合剂股份股份有限公司、广汇动力股份股份有限公司、新疆国统管道股份股份有限公司孤独董事。1978年8月至1994年9月供职于新疆自治市收益,延续记账人,董事科员,收益副处长,税务助理导演;1994年9月至1995年5月任新疆自治市公务的收益直征局局长;1995年至1996年任新疆自治市公务的收益收益征管在在长;1996年至1998年任新疆自治市公务的收益稽考局局长;1998年至2000年任新疆自治市公务的收益税务翻阅,记账人所所长。

  Woodyan Eli丈夫,出生于1964,19获北京的旧称师范学会神秘的变化中学毕业会考,1995年推进中国1971科系新疆神秘的变化研究所物理神秘的变化专业硕士学位,1999年推进中国1971科系兰州神秘的变化物理学会物理神秘的变化专业博士学位,研究员。1999年至2006年曾任使消根技术研究所副主任。自2001年9月迄今为止任职中国1971科系新疆分院副教长,新疆维吾尔自治市协会常务使服役。曾任使消根技术研究所副主任。自2012年9月起,他任职新疆工程系主任。。自2000以后,一向任职硕士研究生的和博士生当家庭教师。,培育78名研究生的,16博士学位,写作和宣布论文160余篇,在内的SCI象征论文40余篇。,40多项公务的发明专利获辩解。,写作两部专著(筹划某事中的动力和非支配动力疆土的正式出版),改革后产值达成2000万元。。2000公务的财务补贴专家尊重,2005年被评为自治市先进任务者。自2010以后,他一向任职广汇动力股份有限公司的孤独董事。。

2。细想筹划某事中的中西部及东部各州的县议会中选而尚未就职的的广告

  公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会任期行将呼气,阵地公司条例、公司条例及别的有关规则,公司的第得五分中西部及东部各州的县议会由5个围攻结合。,中西部及东部各州的县议会指定郑欣舟丈夫。、谭舜龙丈夫、周芳小姐是第五届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会攻读学位者,冯朝海丈夫,一位由使疲倦中选而尚未就职的发生的职员代表、唐湘军丈夫协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会,附加物中列出了攻读学位者代表攻读学位者的详细情况。。

    1、中选而尚未就职的郑欣舟丈夫为监事
约定4票,支持0票,弃权0票
    2、中选而尚未就职的谭舜龙丈夫为监事 
约定4票,支持0票,弃权0票
    3、中选而尚未就职的周芳小姐为监事
约定4票,支持0票,弃权0票

  是你这么说的嘛!监事攻读学位者及职工代表大会中选而尚未就职的发生的职工代表监事比来二年内曾任职过公司董事或许最高级明智地使用人员的监事人数不超越公司监事总额的二分经过。单一合股指定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  确保中西部及东部各州的县议会的有规律的运转,新掌管就职前,独创的的遗产管理人依然是依法办事的。、行政规章和别的标准化用纸覆盖的提出要求,仔细实行监视债务。

  该广告需指的是公司2013年六年级次暂时合股大会以积聚开票投票权方法停止细想。

  郑欣舟丈夫、谭舜龙丈夫、周芳小姐的简历在附件中。。

  郑欣舟丈夫、谭舜龙丈夫、周芳小姐简历

  郑欣舟丈夫,出生于1958,查账硕士,最高级机师。公司董事从2001年12月至2013年12月、副行政管理人;2013年12月,公司党委副当销售员。、纪委当销售员、工会主席;2004年11月至2009年6月任新疆华泰重神秘的变化工程有限责任公司董事;2006年4月至2009年6月多元主义新疆华泰重神秘的变化工程有限责任公司副行政管理人;2009年8月至2009年10月多元主义新疆中泰神秘的变化阜康动力股份有限公司副行政管理人。

  谭舜龙丈夫,出生于1970,本科学历,董事记账人师。2002年3月至2007年3月任乌鲁木齐市环鹏股份有限公司总会计部门副董事、矿业公司总会计部门副管理人兼财务总监;2007年4月迄今为止任乌鲁木齐市环鹏股份有限公司总董事记账人师;自2007年12月起,他一向任职该公司的掌管。。

  周芳小姐,出生于1967,本科学历,董事记账人师。1985年至1999年任新疆神秘的变化工程解释公司财务科掌管记账人;2000年11月至2009年2月任乌鲁木齐公务的资产经纪公司总会计部门管理人;靠在上面的乌鲁木齐公务的资产明智地使用公司财务总监。

3.细想筹划某事中的估计公司2014年度日常关系买卖的广告

    1、与乌鲁木齐的关系买卖Peng Peng Limited(副董事奚)、李亮付应战表到最不可能的)
约定9票,支持0票,弃权0票
    2、与新疆新野动力神秘的变化巴根哥机场的互相牵连买卖、陈道强、孙云兰、王龙远避开表到最不可能的)
约定7票,支持0票,弃权0票
    3、与新疆三联工程扩展公司的关系买卖。到最不可能的)
约定10票。,支持0票,弃权0票
    4、与新疆中泰敲钟巴根哥机场的关系买卖、陈道强、孙云兰、王龙远避开表到最不可能的)
约定7票,支持0票,弃权0票
    5、与新疆蓝田使石化后勤股份有限公司的关系买卖。、陈道强、孙云兰、王龙远避开表到最不可能的)
约定7票,支持0票,弃权0票
    6、与新疆中泰(敲钟)股份有限公司的关系买卖(联营)、陈道强、孙云兰、王龙远避开表到最不可能的)
约定7票,支持0票,弃权0票 

  详细内容见2013年12月12日登载在《中国1971证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《新疆中泰神秘的变化股份股份有限公司筹划某事中的估计公司2014年度日常关系买卖公报》。

  法案应指的是六年级次暂时合股大会。。

4。筹划某事中的公司值得买的东西与财务明智地使用广告的慎重的

  仔细汇报登载在2013年12月12日《证券时报》上。、《中国1971证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《新疆中泰神秘的变化股份股份有限公司及下分支的指令分店扩大值得买的东西理财事情的公报》。

  法案应指的是六年级次暂时合股大会。。

5。筹划某事中的修正新疆明智地使用办法广告的商量

  详细内容见2013年12月12日登载在巨潮资讯网上的《新疆中泰神秘的变化股份股份有限公司募集资产明智地使用办法》。

  法案应指的是六年级次暂时合股大会。。

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