福建水泥:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知_搜狐财经

原船驶往:福建有形诗:发生着的花名册2017年度一号暂时份保存者大会的环行的

包装装设遗传密码:600802 包装缩写词:福建有形诗 公报号:2017-022 福建有形诗利息有限公司 发生着的花名册 2017 一号暂时份保存者大会环行的 董事会和公司全体的董事抵押、给错误的劝告性情况 或名家滴,于是其容量的确凿性。、正确和完整性承当个体和共同责任。。 重要容量情绪: 份保存者大会日期:2017年7月5日 份保存者大会采用的网上开票身体:上海包装买卖所份保存者大会电网开票零碎 一、 会的基本情况 (一) 份保存者大会的典型和会 2017 一号暂时份保存者大会 (二) 份保存者大会花名册人:董事会 (三) 开票办法:份保存者大会采用的提议办法是结成提议。 办法 (四) 现场会日期、时期和场所 花名册日期和时期:2017 年 7 月 5 日 14 点 30 分 花名册场所:Qin Ting Road,鼓楼区,福州 29 福府能园大厦 12 我公司会室 (五) 电网开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。 电网开票零碎:上海包装买卖所份保存者大会电网开票零碎 电网开票开端和完毕时期:自 2017 年 7 月 5 日 至 2017 年 7 月 5 日 应用上海包装买卖所网上开票零碎,经过买卖零碎开票平台的开票时期为份保存者大 买卖时期将在那天停止。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络封锁 提议平台的提议时期在大会聚集之日。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、以为正确无误经过回购PRO回购事情解释和上海份 关涉抵押金买卖、再融资事情、以为正确无误回购互插事情解释和上海份封锁者。 票,依据有关规定家具细则 家具。 二、 会考察 份保存者大会考察动言和提议份保存者典型。 份保存者提议型 序号 票据规定 A 利息保存者 非积聚开票打手势要求 1 账单论王振滔获选监事 √ 积聚开票打手势要求 董事选说话中肯打手势要求 董事(3)插脚竞选 洪海山 √ 黄明姚 √ 姜丰顺 √ 1、 票据声称的时期与中间人 前述的打手势要求的容量,在同整天见公司公报。。公司将人声称培养液装设为上海包装买卖所。、 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()。会的整个会人将在Shang宣布。 相互交换网站。 2、 特殊解决打手势要求:无 3、 中小封锁者独自开票求婚:越过缠住举措 4、 关涉份保存者制止开票的求婚:无 应伎俩提议的关系份保存者姓名:无 5、 关涉优先证券份保存者提议权的求婚:不运用 三、 份保存者大会提议事项 (一) 公司份保存者经过ONL行使提议权。, 它可以经过装设的TRAD进入买卖零碎开票平台。 票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。首 在互联网网络登陆平当权的开票。,封锁者需求应验份保存者情形认同。。专项使焦虑 见互联网网络开票平台网站表现。 (二) 份保存者经过网上开票零碎行使开票权,结果他们拥抱 有多个份保存者解释。,你可以应用一些保存公司份的份保存者解释与。投 票后,同族关系类别的权益股或同一事物尽量使力优先证券 开票同意异样的建议。 (三) 份保存者开票的作民意调查大于作民意调查。,或在反差选说话中肯中开票。 超越被选说话中肯的人数。,它的选说话中肯开票被以为是失效的的。。 (四) 异样的开票权经过了现场。、人们的开票平台或别的中级的反复开票。, 第一个体开票出版哪一些人。。 (五) 份保存者可以在关系到求婚优于对缠住求婚停止提议。。 (六) 积聚开票制选说话中肯董事、孤独董事、监事提议办法,一项见附件。 2 四、 会与者 (一) 公司对齐完毕后,公司对齐 份保存者有权列席份保存者大会,可以用代劳来假装。 会和开票。代劳人不用是公司的份保存者。。 利息类别 份装设遗传密码 份缩写词 股权对齐日 A股 600802 福建有形诗 2017/6/28 (二) 公司董事、监事和高级管理任职于。 (三) 公司招致的掮客。 (四) 别的任职于 五、 会对齐法 (1)个体份保存者亲自列席会。,我一定出示我的情形证或别的可以显示情形的人。 证实或证实、份解释卡;付托其余的插脚会。,我还一定出示我的情形证实文件。、 份保存者授权付托书。 (二)大肚子份保存者由法定代理人代表。,保存我的情形证、证实它是法定的。 代表资历的无效证实、份解释卡;列席会的付托代劳人,代劳人也一定保住本身。 份证、法定代理人期的授权付托书。 (三)对齐时期:2017 年 6 月 29 日 —7 月 4 日期中间的时期 午前:8:00—12:00; 后期:2:00—5:00 (四)对齐场所:Qin Ting Road,鼓楼区,福州 29 福府能园大厦 13 公司家具董事。 (五)陌生份保存者,经过副本或通信对齐。。 六、 别的事项 (1)会的联系办法 联系电话;0591-87617751 或 88561820 传 真:0591-88561717 联 系 人:林郭金、于银军 邮 编:350003 (二)现场会的时期是多时。,会插脚者继续处于某种状态和交通费。 以此方式环行的。 福建有形诗利息有限董事会 2017 年 6 月 20 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制选说话中肯董事、孤独董事、监事提议办法阐明 附件 1:授权付托书 授权付托书 福建有形诗利息有限公司: 以此方式付托 大夫(鸨母)代表本单位(或个人)列席。 2017 年 7 月 5 你的公司在白日 2017 一号暂时份保存者大会,代表他们行使开票权。。 客户保存权益股数: 客户份保存者负载量: 序号 非积聚开票票据规定 以为正确无误 反 弃权 1 账单论王振滔获选监事 序号 积聚开票票据规定 开作民意调查 董事选说话中肯打手势要求 ———————- 洪海山 黄明姚 姜丰顺 客户署名(盖印): 被信托者署名: 付托人情形证号: 被信托者情形证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 1、非积聚开票打手势要求:付托人应在付托书中“以为正确无误”、“反”或“弃权”用意膺选 择一个体并打“√”; 2、积聚开票打手势要求:付托人对申请求职者的选说话中肯,应在“开作民意调查”一栏的确切的方框中填入 股数,详细填法一项见附件。 2 阐明; 3、大约付托人在本授权付托书中未作详细指向式的的,被信托者有权按本身的愿望停止表 决。 附件 2 积聚开票制选说话中肯董事、孤独董事、监事提议办法阐明 一、份保存者大会董事申请求职者选说话中肯、孤独董事申请求职者选说话中肯、中西部及东部各州的县议会申请求职者的选说话中肯 诉讼构成部分别编号。。封锁者应开票反每个运动会组说话中肯每个申请求职者。。 二、申报份的数代表选说话中肯开票。。大约每个运动会组,份保存者每保存击毁即有与该求婚 组下获选董事或监事人数相当的开票总额。如某份保存者保存股票上市的公司 100 利息,该次 份保存者大会获选董事 10 名,有董事申请求职者。 12 名,则该份保存者大约董事会选说话中肯求婚组,拥 有 1000 股的选说话中肯作民意调查。 三、份保存者应以每个求婚组的选说话中肯作民意调查为限停止开票。份保存者依据本身的愿望停止投 票,既可以把选说话中肯作民意调查集合投给这样的申请求职者,也可以本着任性结成投给辨别的申请求职者。 开票完毕后,为每个运动会计算积聚选票。。 四、示例: 股票上市的公司份保存者大会以积聚开票办法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,获选董事 5 名,有董事申请求职者。 6 名;孤独董事插脚竞选说话中肯发生 2 名,孤独有董事申请求职者。 3 名;中西部及东部各州的县议会选说话中肯发生 2 名,监事申请求职者 3 名。需开票提议的事项如次: 积聚开票打手势要求 董事选说话中肯打手势要求 开作民意调查 例:陈X 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 孤独董事选说话中肯打手势要求 开作民意调查 例:张X 例:王×× 例:杨×× 账单论选说话中肯监事 开作民意调查 例:李×× 例:陈X 例:黄×× 封锁者在份对齐日完毕时保存公司。 100 利息,采用积聚开票制,他(她) 在求婚 “董事选说话中肯打手势要求”就有 500 票的提议权,在求婚 发生着的选说话中肯 孤独董事的求婚 200 票的提议权,在求婚 “董事选说话中肯打手势要求”有 200 票的提议权。 封锁者可以采用 500 票价限度局限,账单论 按本身的愿望提议。他(她)可以两者都兼而有之。 把 500 开票集合在申请求职者没有人。,它也可以疏散到一些申请求职者依据一些结成。。 如表所示: 选票计数 序号 票据规定 办法一 办法二 办法三 办法 董事选说话中肯打手势要求 – – – – 例:陈X 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 例:宋×× 0 100 50回到搜狐,检查更多

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