广州金发科技股份有限公司2006年年度报告_金发科技(600143)_公告正文_财经

金发技术与技术(600143)公报主题

广州金发技术与技术家畜限度局限公司2006岁入

一、要紧情绪 

1、董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、最高级经纪层誓言交流C无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或大师滴,此外实质的现实、老实和使完满性由个人和协同承当税收。。 

2、公司极度的董事列席董事会警卫官。。 

3、深圳奇纳天成会计权杖公司流出了基准查帐使知晓。 

4、公司正大光明人袁凤瑛神学家,吴成神学家,会计权杖掌管,会计权杖机构正大光明人熊玲瑶女人的述说(会计权杖O:誓言本岁入中财务使知晓的真实、使完满。 

二、公司基本情境简介

1、 公司条例定中文定义:广州金发技术与技术家畜限度局限公司

公司条例定中文定义缩写:金发技术

公司英文定义:广州金发技术与技术家畜限度局限公司家畜限度局限公司。,LTD. 

公司英文定义缩写:KINGFA 

2、 公司条例定代理人:袁凤瑛 

3、董事会secretary 秘书:吴诚 

工具:020-87011288 

传真传输:020-87037827 

E-mail:wucheng@ 

补充:广州市星河区柯木‰i高唐工业界区 

公司安全事务代表:罗小兵 

工具:020-87037333 

传真传输:020-87037827 

E-mail:luoxiaobing@ 

补充:广州市星河区柯木‰i高唐工业界区 

4、 公司附属企业地址:广州市星河区星河北路890号广州国际科贸感情12楼 

公司用手操作地址:广州市星河区柯木‰i高唐工业界区 

邮递区号:510520 

公司互联网网址:www. 

公司电子邮箱:mail. 

5、 公司交流宣布报纸定义:《奇纳河安全报》、《上海安全报》、《安全时报》 

刊登公司岁入的奇纳河证监会委派互联网网址: 

公司岁入备置色点:董事会用手操作室 

6、 公司A股上市进行易货贸易:上海安全进行易货贸易 

公司A股缩写:金发技术

公司A股编码:600143 

7、 其他的相干到基点 

公司头等附属企业留下印象日期:2001年10月8日 

公司头等附属企业留下印象色点:广州市星河区柯木‰i高唐工业界区内 

公司第1次变卦附属企业留下印象日期:2002年11月6日 

公司第1次变卦附属企业留下印象地址:广州市星河区星河北路890号广州国际科贸感情12楼 

公司条例人营业执照附属企业号:4401012003599 

公司税务留下印象号:440106618607269 

公司维修服务的境内会计权杖公司定义:深圳奇纳天成会计权杖公司

公司吸引住的境内会计权杖公司用手操作地址:深圳福田区河畔通道5022号化合游憩场B座

11层

三、首要财务基点和瞄准

(一)使知晓期首要财务基点

单位:钱币:人民币

签订协议                                          归纳 

总推进                                                                   355,312, 

净赚                                                                     306,935, 

演绎惯常盈亏账目后的净赚                           288,742, 

主营事情推进                                                               579,004, 

其他的事情推进                                                                   742, 

营业推进                                                                   355,149, 

使诱发进项                                                                                 0 

慷慨进项                                                                        57, 

营业外进出净总值                                                                 106, 

经纪活跃发作的现钞流动量净总值                                                243,183, 

现钞及现钞等价物净提高某人的位置额                                                  292,922, 

(二)演绎非惯常盈亏账目签订协议和归纳 

单位:钱币:人民币

非惯常盈亏账目签订协议                                   归纳 

手柄长久的股权使诱发、固定资产、在建工程、无形资产、其他的长久的资产发作-313, 

的盈亏账目 

无正式认可筹集申请的完税申报表、减免                                    6,323, 

各式各样的形式的内阁慷慨                                                          12,942, 

演绎公司每日计提的

业外进项、开销                                                                 319, 

其他的非惯常盈亏账目签订协议                                                            -8, 

所得税压紧数                                                                  -832, 

小半合股合法右边                                                                  -237, 

重行考虑                                         18,192, 

(3)前三年首要会计权杖基点和财务瞄准

单位:钱币:人民币

首要会计权杖基点                                       2006年           2005年  本年度比头年增减(%)          2004年  

主营事情进项                              4,651,811, 3,454,873,              2,391,575, 

总推进                                   355,312,   183,165,                120,332,  

净赚                                     306,935,   163,534,                104,654,  

演绎非惯常盈亏账目的净赚                   288,742,   155,229,                 97,019,  

每股进项                                                                                      

最新每股进项                                                                                               

净资产进项率(%)                                                 提高某人的位置个百分点              

演绎非惯常盈亏账目的净赚为根底计算的净资                          提高某人的位置个百分点              

产进项率(%)                                                                                                  

演绎非惯常盈亏账目后净赚为根底计算的额外的                          提高某人的位置个百分点              

吝啬的净资产进项率(%)                                                                                          

经纪活跃发作的现钞流动量净总值                 243,183,   100,037,              -138,039,  

每股经纪活跃发作的现钞流动量净总值                                                               

2006岁末         2005岁末  本年度末比头岁末增         2004岁末  

减(%)                   

总资产                                    2,882,407, 2,033,463,              1,657,068, 

合股合法右边(除非小半合股合法右边),241,054,  945,101,                827,406,  

每股净资产                                                                                    

装束后的每股净资产                                                                            

(四)按奇纳河证监会问题的《在上的发行安全公司交流宣布编报裁决》第9号的要价计算的净资产进项率及每股进项: 

单位:钱币:人民币

净资产进项率(%)每股进项

使知晓期推进                  片面摊薄 额外的吝啬的  片面摊薄 额外的吝啬的 

主营事情推进                                   

营业推进                                       

净赚                                         

演绎惯常盈亏账目后的净赚

(5)使知晓期合股合法右边不同情境

单位:钱币:人民币

签订协议               家畜       本钱公积      盈余公积    法定公益金     未分配推进     合股合法右边重行考虑  

初始编号227,500, 389,257, 69,253, 22,740, 259,090,  945,101,  

比较期提高某人的位置91%,000,     392,  52,909,               306,935,  451,237,  

比较期增加                 91,000,  22,740, 22,740, 41,543,   155,284,  

终极编号318,500, 298,650, 99,421,               524,483, 1,241,054, 

变卦报账阐明: 

1、家畜不同报账:提高某人的位置报账为公司停飞2005年度合股大会靠判定击败,2005岁末合法右边合计,700万股50万股为基数向极度的合股手段每10股转增4股。 

2、本钱公积金不同报账:提高某人的位置报账为对分店上海金发技术与技术开展家畜限度局限公司相干到专项拨款转增本钱公积400,股权使诱发支持区(元),增加报账为公司停飞2005年度合股大会靠判定击败,2005岁末合法右边合计,700万股50万股为基数向极度的合股手段每10股转增4股。 

3、盈余公积金和法定公益金不同的报账:公司停飞《公司条例》按2006年度实现预期的结果的净赚蒸馏10%的法定盈余公积金。 停飞财企(2006)67号文对手段编辑后的《公司条例》中忧虑公益金天平处置的规则,法定公益金天平改换法定盈余。 

4、未分配推进不同报账:提高某人的位置的报账是公司实现预期的结果的净赚转变。。增加的报账是:(1)公司鉴于靠判定击败派发现钞股息。,万元;(2)公司停飞《公司条例》按2006年度实现预期的结果的净赚蒸馏10%的法定盈余公积金。 

四、股权和合股不同

(1)合法右边不同

1、家畜不同表

单位:份

这次不同前增减,在为了不同接近末期的

公积金转股总共攀登

(%) 新股票 股                              (%)  

一、限度局限资格家畜

1、资格持股 

2、国有社团持股

3、其他的国际自己人权右边151,450,000    60,580,000 -27,846,556 32,733,444 184,183,444  

执政的:境内社团持股                                                                          

奇纳河自然人持股151,450,000    60,580,000 -27,846,556 32,733,444 184,183,444  

4、外资持股 

执政的:境外社团自己人权右边

境外自然人自己人权右边

限度局限资格家畜总额151,450,000    60,580,000 -27,846,556 32,733,444 184,183,444  

二、一望无际的资格家畜

1、人民币权益股76,050,000     30,420,000 27,846,556 58,266,556 134,316,556  

2、境内上市的外资股 

3、境外上市的外资股 

4、其他的 

一望无际的售资格家畜重行考虑   76,050,000     30,420,000 27,846,556 58,266,556 134,316,556  

三、家畜总额227,500,000  100    91,000,000            91,000,000 318,500,000  100  

(1)家畜让

公积金转增股已于2006年6月6日由奇纳河安全留下印象结算限度局限税收公司公司经过计算机网络,停飞2006年6月5日留下印象的合股人数,按攀登必然发作的记入合股原因,按攀登计算的每位合股不可尖响的点滴家畜,按小数的后的侦察队两两散开排序,先后向合股发送1股,多达现实让家畜总额与。以防欠款同卵双胞,则大于剩余财产家畜。,它将经过电脑碰运气的事发送。。 

(二)最近的年纪及一期每股进项的不同情境、每股净资产等财务瞄准对手段的压紧,公司总家畜为22.,750万元升至31元,800万50万元。按手段后总家畜31,800万50万元计算,公司2005年度和2006年的每股进项分离为元和元,与手段前的元和元比拟,增加了%;按手段后总家畜31,800万50万元计算,2005年度和2006年度期的每股净资产分离为元和元,与手段前的元和元比拟,增加了%。 

(3)限度局限资格份市工夫

单位:份

终点站一望无际的资格份的新限度局限资格份

工夫       可上市市股 份总共天平   份总共天平   阐明 

份总共 

受颁赠者宋子明神学家限度局限资格支持家畜,从收购推销血液循环权之日起(9,六十岁月内,未上市市或让。山肩公司董事、监事、最高级经纪权杖合股,不计接收上述的2010-08-09 21,203,000   162,980,444  155,519,556胜过限度局限交易资格,其收购上市血液循环权的公司家畜还需依资格相干金科玉律及正态化筹集申请的相干到规则推销或让。此外经过在安全进行易货贸易上市和市推销的份总共,高达公司总家畜的百分之一,自该行为发作之日起两个任务日内,OB。 

眼前所持非常限度局限售资格血液循环股从收购推销血液循环权之日起(9,六十岁月内未上市市或让;前期接收报价到期后,经过安全进行易货贸易挂牌市推销的家畜占公司家畜总额的攀登在究竟哪每一打月限期内均不超越百分之五。上述的锁定期服满后,所持家畜,其经过安全进行易货贸易挂牌推销的价钱不在表面之下人民币16元。公司推进分配、公积金转增股、发行新股票或配股等情境而原因家畜或合股合法右边不同时,在上的价钱(16元)将按以下方法重行计算:: 

当产生结果的股息时:P1=P-D 

2010-08-09 162,980,444    0          318,500,1000股交付或转增本钱:P1=P/(1+N) 

发送或让股权,同时产生结果的股息:P1=(P-D)/(1+N) 

发行新股票或配股:P1=(P+AK)/(1+K) 

三个同时发作的事情:P1=(P-D+AK)/(1+K+N) 

执政的,P=16元,p1是装束后的价钱,D是每股股息,n是发行份或提高某人的位置家畜的比率。,发行新股票或配股率为K,新份价钱或配股价钱是。 

山肩公司董事、监事、最高级经纪权杖合股,除接收上述的限度局限外,其收购上市血液循环权的公司家畜还需依资格相干金科玉律及正态化筹集申请的相干到规则推销或让。此外经过在安全进行易货贸易上市和市推销的份总共,高达公司总家畜的百分之一,自该行为发作之日起两个任务日内,OB。 

2、份发行与上市

(一)前三年发行份情境

座位:钱币:人民币

方法     发行日期  发行价钱(元)  发行总共   上市日期   获准上市  市停止日 

市记载的总共持续的时间

人民币2004-06-08 45元,000,000 2004-06-23 45,000,000            

经奇纳河安全监视经纪委任证监发行字〔2004〕73号《忧虑赞成广州金发技术与技术家畜家畜限度局限公司在上的发行份的警告》赞成,公司于2004年6月8日经过上海安全进行易货贸易和深圳安全进行易货贸易的市系统向二级推销使诱发者在上的发行人民币权益股(A股)份4500万股,每股面值元,每股发行价钱人民币元,2004年6月23日在上海安全进行易货贸易上市。。 

(二)公司家畜总额和构图的变卦;

未成年使知晓期,合法右边合计22,700万股50万股,执政的,限售资格为15股。,140万股,一望无际的售股为7股。,600万5万股。 

(2)2006年6月6日,公司停飞2005年度合股大会靠判定击败,2005岁末合法右边合计,700万股50万股为基数向极度的合股手段每10股转增4股,让家畜9,100万股,替换后公司总家畜增至31.,800万股50万股,执政的,限度局限售资格的家畜为21股。,200万3万股,一望无际的售股为10股。,600万股47万股。 

(3)2006年8月9日,股权分置变革后公司重行生效年纪后,血液循环股零件限度局限售资格27,846,556股上市血液循环,限度局限售股至184股,183,444股,一望无际的售股资格134股,316,556股。 

(3)现存的内脏职员股

本使知晓终点站,本公司无内脏职员股。。 

(2)合股情境

1、合股人数及持股情境

单位:份

使知晓终点站合股总额                                                                                            3,801户 

流行音乐十大畅销唱片合股的股权

持股攀登                       有钱人限度局限售                       

合股定义           合股自己人权 (%)      持股总额   年度内增减 资格家畜数 质押或上冻的家畜总共  

量                               

袁凤瑛等68人,721,276 19,634,650 68,721,276质押48,250,000  

宋子明等42人,712,341 12,203,526 42,712,341      质押28,000,000  

熊海涛                 其他的       24,207,950 6,916,557  24,207,950质押20,000,000  

夏时勇等15人,019,014 4,291,147  15,019,014                      

李淡黄色13,775,824 3,935,950  13,775,824                      

丰和重要性安全使诱发卑鄙的其他的12家,338,979 5,302,981                            未知  

金                                                                                          

汇天富平衡生长股其他的9只,895,375  9,895,375                            未知  

型安全使诱发基金                                                                              

泰和安全使诱发基金其他的8只,518,875  5,870,772                            未知  

在南方对冲定期的加薪基金的其他的6只,966,010  3,513,670                            未知  

张正光的其他的4个,897,290  1,399,226    209,073                       

流行音乐十大畅销唱片一望无际的售资格合股持股情境

合股定义                      有钱人一望无际的售资格家畜总共                      家畜方法 

丰和重要性安全使诱发基金12,338,979人民币权益股

汇天富平衡增长份型安全使诱发基金9,895,375元权益股

泰和安全使诱发基金8,518,875元人民币权益股

在南方对冲定期的加薪基金6,966,010人民币权益股

张振光4,688,217只人民币权益股

资格社会保障基金104使诱发结成4,272,667人民币权益股

富国库存天意重要性安全使诱发基金4,238,053人民币权益股

泰达荷银工厂率受优先偿还的右边混合型安全使诱发基金  3,500,000元人民币权益股

九福安全使诱发基金2,984,557人民币权益股

诚信卓绝生长份安全使诱发基金2,513,680元权益股

公司最大合股袁凤瑛,第三合股熊海涛,有钱人公司家畜总额,是对立拿评价;以防附带说明袁凤瑛、袁奎寿神学家忧虑熊海涛有亲缘相干的推测,上述的提到、戴诗拉、袁波、熊玲瑶持股,则袁凤瑛及其相对的共有钱人本明                                        公司的家畜,是对立拿评价。去,公司现实把持人是袁凤瑛。。 

另“丰和重要性安全使诱发基金”和“泰和安全使诱发基金”同属“嘉实基金经纪家畜限度局限公司”经纪。 

注:张正光是we的自己人格形式公司的董事。,其所持非常4,688,217股,是由为了的限度局限售资格血液循环股于2006年8月9日上市血液循环所转为的一望无际的售资格血液循环股,按照《公司条例》和本安排的相干到规则,供职持续的时间,每年让的家畜不得超越。 

2、流行音乐十大畅销唱片限度局限售资格合股的总共和资格

单位:份

序  限度局限售 持非常限度局限售限度局限售资格家畜可上市市情境                      

号  资格股 资格家畜总共 可上市市工夫 新增可上市市          限售资格  

东定义                                   家畜总共                     

1元志敏68,721,276 2010年8月9日68,721,276注1、注6、正文7

2宋子明42,712,341 2010年8月9日42,712,341注1、正文7

3熊海涛24,207,950 2010年8月9日24,207,950注1、注2、注6、正文7

4夏世勇15,019,014 2010年8月9日15,019,014注1、注3、注6、正文7

5里淡黄色13,775,824 2010年8月9日13,775,824注1、注4、注6、正文7

6李建军2,329,533 2010年8月9日2,329,533注5、注6、正文7

7吴成2,213,001 2010年8月9日2,213,001注5、注6、正文7

8熊玲瑶1,539,538 2010年8月9日1,539,538注5、正文7

9元博1,480,440 2010年8月9日1,480,440注5、正文7

少波871中10个,964 2010年8月9日871,964注5、正文7

注1:眼前所持非常限度局限售资格血液循环股从收购推销血液循环权之日起(9,六十岁月内未上市市或让;前期接收报价到期后,经过安全进行易货贸易挂牌市推销的家畜占公司家畜总额的攀登在究竟哪每一打月限期内均不超越百分之五。上述的锁定期服满后,所持家畜,其经过安全进行易货贸易挂牌推销的价钱不在表面之下人民币16元。 

公司推进分配、公积金转增股、发行新股票或配股等情境而原因家畜或合股合法右边不同时,在上的价钱(16元)将按以下方法重行计算:: 

当产生结果的股息时:P1=P-D 

份发行或本钱转变:P1=P/(1+N) 

发送或让股权,同时产生结果的股息:P1=(P-D)/(1+N) 

发行新股票或配股:P1=(P+AK)/(1+K) 

三个同时发作的事情: P1=(P-D+AK)/(1+K+N) 

执政的,P=16元,p1是装束后的价钱,D是每股股息,n是发行份或提高某人的位置家畜的比率。,发行新股票或配股率为K,新份价钱或配股价钱是。 

注2:其受颁赠者宋子明神学家限度局限资格支持家畜366,365股不受16元价钱限度局限。 

注3:其受颁赠者宋子明神学家限度局限资格支持家畜742,335股不受16元价钱限度局限。 

注4:其受颁赠者宋子明神学家限度局限资格支持家畜347,264股不受16元价钱限度局限。 

注5:受颁赠者宋子明神学家限度局限资格支持家畜,从收购推销血液循环权之日起(9,六十岁月内,未上市市或让。 

正文6:山肩公司董事、监事、最高级经纪权杖合股,除接收上述的限度局限外,其收购上市血液循环权的公司家畜还需依资格相干金科玉律及正态化筹集申请的相干到规则推销或让。 

正文7:在安全进行易货贸易挂牌推销的家畜总共,高达公司总家畜的百分之一,自该行为发作之日起两个任务日内,OB。 

3、界分合股及现实把持人简介

(1)自然人现实把持人

现实把持人定义:袁凤瑛 

国籍:奇纳河 

无论在其他的资格或地域住:否

过来五年的事业:2001年到现在为止,任本公司董事长。

过来五年的责任:2001年到现在为止,任本公司董事长。

公司最大合股袁凤瑛,第三合股熊海涛,有钱人公司家畜总额,是对立拿评价;以防附带说明袁凤瑛、熊海涛相对的袁奎寿、戴诗拉、袁波、熊玲瑶持股,袁凤瑛和他的相对的分享公司的家畜。,是对立拿评价。 

去,公司现实把持人是袁凤瑛。。 

(2)界分合股、现实把持人不同情境

界分合股和现实把持人未发作不同。。 

(3)公司产权与把持相干方块图

袁凤瑛 



广州金发技术与技术家畜限度局限公司

4、有钱人10%在上的家畜的其他的社团合股

本使知晓终点站,公司无其他的社团合股。。 

五、董事、监事和最高级经纪权杖

(1)董事、监事、最高级经纪权杖情境

单位:份币种:人民币 

使知晓期内

姓 杆   性 年 任期父母亲的身份日期 任期停止日期  年首持股数 岁末持股数 家畜增减数 不同报账   公司提取的  

名        别 龄                                                                        赔偿合计    

(万元)税前

袁                                                                          本钱公积金             

志46董事长2004年9月1日2007年8月31日,086,626 68,721,276 19,634,650                   

敏                                                                          转增家畜               

副董事                                                                                          

夏 长兼国                                                                                          

家族男子汉42 2004年9月1日,2007年8月31日,727,867 15,019,014 4,291,147本钱公积金

勇 业技术                                                                   转增家畜               

感情主                                                                                          

任                                                                                              

李 董事兼                                                                   本钱公积金             

建        男 43 2004年9月1日 2007年8月31日 2,791,407  3,907,970  1,116,563                    

军 行政导演                                                                   转增家畜               

董事兼                                                                                          

熊 资格级                                                                   本钱公积金             

蓝色制服商业技术权杖43 2004年9月1日,2007年8月31日,291,393 24,207,950 6,916,557                    

涛 术感情                                                                   转增家畜               

副监视者                                                                                          

李 董事兼                                                                   本钱公积金             

南方吹来的副总统统荆门45 2004年9月1日、2007年8月31日9,839,874  13,775,824 3,935,950                    

京 理                                                                       转增家畜               

张                                                                          本钱公积金             

郑监视者满41 2004年9月1日,2007年8月31日3,498,064  4,897,290  1,399,226                   

广                                                                          转增家畜               

梁                                                                          本钱公积金             

荣监视者神学家2004年9月1日36日,2007年8月31日2,615,113  3,091,158  476,045提高某人的位置家畜、   0         

朗                                                                          二级推销出             

售                     

谭                                                                          本钱公积金             

男41,监视者,2004年9月1日,2007年8月31日,822,822  2,205,851  383,029提高某人的位置家畜、        

文                                                                          二级推销出             

售                     

汪 孤独董                                                                                          

旭        男 68 2004年9月1日 2007年8月31日   0          0          0                           

光 事                                                                                              

梁 孤独董                                                                                          

彤        男 46 2004年9月1日 2007年8月31日   0          0          0                           

缨 事                                                                                              

李  孤独董 男 51 2004年9月1日 2007年8月31日         0          0          0                    

非     事                                                                                          

麦 孤独董                                                                                          

堪        男 51 2004年9月1日 2007年8月31日   0          0          0                           

成 事                                                                                              

聂 中西部及东部各州的县议会                                                                   本钱公积金             

德        男 34 2004年9月1日 2007年8月31日 692,596    952,875    260,279提高某人的位置家畜、       

林 主席                                                                     二级推销出             

售 

蔡                                                                            本钱公积金          

立 监事   男 41 2004年9月1日 2007年8月31日  124,332     174,065     49,733                  

志                                                                            转增家畜            

蔡                                                                            本钱公积金          

Tong神学家掌管2004年9月1日34日,2007年8月31日,522,861   2,041,985   519,124提高某人的位置家畜、    

旻                                                                            二级推销出          

售                  

宁                                                                            本钱公积金          

红 监事   男 34 2004年9月1日 2007年8月31日  116,500     163,100     46,600                  

涛                                                                            转增家畜            

张   监事  男 33 2004年9月1日 2007年8月31日    116,500     163,100     46,600本钱公积金

俊                                                                              转增家畜          

副总统经                                                                                         

吴莉、董楠39 2004年9月1日、2007年8月31日,580,715   2,213,001   632,286本钱公积金

诚 事会秘                                                                     转增家畜            

书                                                                                             

黄 资格级                                                                     本钱公积金          

险 商业技 男 42 2004年9月1日 2007年8月31日  804,557    1,026,380   221,823提高某人的位置家畜、     

波 术感情                                                                     二级推销出          

副监视者                                                                     售                  

合      /  /  /            /             /  102,631,227 142,560,839 39,929,612         /   

计 

董事、监事、五年来最高级经纪权杖的首要经历: 

(1)袁志旼,硕士,司机,广东省第十届人民代表大会代表。1992年3月至1993年11月山肩广州创业科尼厂长,1993年11月至2000年12月任董事长兼行政导演。,自2001年1月以后,他一向山肩公司董事长。,2004年10月到现在为止部分时间本公司界分分店–绵阳长鑫新基点开展家畜限度局限公司董事长。 

(2)夏世永,硕士,司机。1991年至1995年在岳阳化学工业协会任务。,1995年进入我公司,作为一名营销司机,1998年6月至2004年8月山肩本公司董事兼副行政导演,2004年9月到现在为止山肩本公司副董事长兼资格级商业技术感情监视者。 

(3)李建军,博士,探测员,第十三届广州市人民代表大会代表。在北京的旧称矿冶探测总院任务,1996年8月进入我公司。2001年9月至2004年8月,任西南地域监事、导演,2004年9月到现在为止山肩本公司董事兼行政导演。 

(4)熊海涛,两年制专技术校学历,中山综合性大学EMBA,副的司机。1984年7月至1993年9月在四川长虹从事于工业技术块经纪任务,1993年10月至1997年1月在深圳康佳山肩工业技术块掌管,1997年1月附属企业我公司。1998年6月至2004年8月山肩本公司董事兼副行政导演,2004年9月到现在为止山肩本公司董事兼资格级商业技术感情副监视者。 

(5)李淡黄色,本科,EMBA研究,广州市第九届党代会代表。1990年7月至1993年9月在广东阳江候选人提拔会中等神协会学生山肩物质的化学结合教员,1993年10月进入我公司,正大光明推销研制和推销维修服务,它为公司制造了感人的的经济效果。。1998年6月至2000年12月山肩本公司董事兼副行政导演,2001年1月至2001年12月山肩本公司董事,从2002年1月到现在为止,他一向是we的自己人格形式公司的董事和副总统统。。 

(6)张正光,博士,高分子物质的化学结合司机。博士卒业于俄罗斯帝国门捷列夫化学工业综合性大学,1996年进入公司。自2001年9月以后,他一向山肩we的自己人格形式公司的董事。兼技术部研究与开发司机。 

(7)梁荣朗,本科。1994年7月至1996年12月在珠海高达纸业队伍公司任务,1997年1月附属企业我公司从事于推销交易任务,自2001年9月以后,他一向山肩we的自己人格形式公司的董事。,2001年10月到现在为止山肩本公司界分分店——上海金发技术与技术开展家畜限度局限公司行政导演。 

(8)谭投文,硕士,聚合物司机。1991年4月至1997年4月在天津中变僵硬交易公司任务,1997年4月,他附属企业公司从事于推销营销任务。,原推销部交易委任常务委任。自2001年9月以后,他一向山肩we的自己人格形式公司的董事。,2004年9月到现在为止部分时间本公司资格级商业技术感情副监视者,2004年10月到现在为止部分时间本公司界分分店——绵阳长鑫新基点开展家畜限度局限公司行政导演。 

(9)王旭光,奇纳河工程院院士,自称者,博士生领队。1993年7月至2003年12月,任北京的旧称矿冶探测总院副教长,北京的旧称矿冶事业技术协会学术委任监视者。1996年6月至2004年6月部分时间奇纳河工程院化学工业、冶金术基点工程系副监视者、培养部常务委任,1998年义不容辞的奇纳河工程院宣布委任副监视者,2001年到现在为止部分时间《奇纳河工程技术》杂志社社长、总编辑,2002年10月到现在为止,他还山肩奇纳河工程公司总裁。。自2002年10月以后,他一向山肩我公司的孤独董事。。 

(10)梁同苗,奇纳河附属企业会计权杖师,自称者,博士生领队。1982年7月至1993年6月,江西综合性大学财会系教,在华南理工综合性大学实业经纪协会任务,演讲家先后、副自称者、自称者、博士生领队,他眼前是神协会学生财务经纪系监视者。,2006年9月到现在为止部分时间广东省人才创业探测会常务理事,2003年1月到现在为止部分时间广东管保学会常务理事,2003年8月到现在为止部分时间广东朗日家畜家畜限度局限公司财务经纪领队,2003年6月到现在为止部分时间广州市优美的体型队伍家畜限度局限公司孤独董事。自2002年10月以后,他一向山肩我公司的孤独董事。。 

(11)李菲,自称者,博士生领队。1988年8月至1996年10月,南开综合性大学经纪系教,1996年10月至2002年12月,在南开综合性大学商业专科学校任务,他先后山肩副自称者。、自称者、博士生领队,中山综合性大学经纪协会自称者,2002年12月、博士生领队。2003年8月到现在为止从事山肩本公司孤独董事。 

(12)麦戛纳,自称者,博士生领队。1982年9月到现在为止在中山综合性大学任务,1996年11月至2000年2月山肩中山综合性大学高分子与基点技术系监视者;2000年2月至2004年6月,中山综合性大学物质的化学结合协会副教长;苏自称者、博士生领队。1995年至2000年部分时间培养部高等神协会学生基点技术与工程教导演委任委员,2000年到现在为止部分时间培养部高等神协会学生聚合物与工程专业教导演分委任副监视者委员,从2000年3月到现在为止,他还山肩过光的给予帮助理事。。2003年8月到现在为止从事山肩本公司孤独董事。 

(13)聂德林,硕士,化学工业司机。1998年7月硕士卒业于中山综合性大学聚合物专业,当年在我公司任务。2001年9月至2004年8月山肩本公司监事,他还山肩过技术导演和副的行政导演。,2004年9月到现在为止山肩本公司中西部及东部各州的县议会主席和计采总监兼计采部牧师。 

(14)蔡丽至,硕士,最高级司机。1991年7月至1998年5月诱发于北京的旧称市供应技术探测所,1998年5月至2001年10月在清华紫光家畜限度局限公司任务。。2001年10月进入我公司从事于推销研制,历任北部各州地域导演、牧师。,2004年9月到现在为止山肩本公司监事和推销总监兼推销部牧师。 

(15)蔡同明,硕士,司机。1998年3月硕士卒业于华南理工综合性大学聚合物专业,当年在我公司任务,从事于研究与开发任务,他先后山肩技术部导演和牧师。。2004年9月到现在为止山肩本公司监事和技术总监兼技术部牧师。 

(16)宁红涛,硕士。1999年7月卒业于中山综合性大学,1999年7月至2000年7月供职于广州七喜电脑家畜家畜限度局限公司。2000年7月进入我公司,2001年9月起任本公司监事。,他还山肩人文资源部牧师和副的行政导演。,眼前,他是我公司签订协议经纪感情副监视者。。 

(17)张俊,本科,副的会计权杖师。1997年7月卒业于四川综合性大学,他在四川虎山电子家畜限度局限公司任务。,2000年1月进入我公司,2001年9月起任本公司监事。,2004年9月到现在为止为本公司财务处副牧师。 

(18)吴成,硕士,会计权杖师,经济师。1993年7月至2001年7月,在康佳队伍家畜限度局限公司任务。,先后山肩康佳队伍家畜家畜限度局限公司界分分店牡丹江康佳实业家畜限度局限公司和安徽康佳电子家畜限度局限公司财务处导演、康佳队伍北部各州区域交易行政导演、康佳队伍财务感情事情导演、副行政导演、行政导演。2001年7月附属企业我公司,2001年9月至2004年8月,山肩首座财务官和董事会secretary 秘书,2004年9月到现在为止山肩本公司副行政导演兼董事会secretary 秘书。2001年10月到现在为止部分时间本公司界分分店—上海金发技术与技术开展家畜限度局限公司监事。 

(19)黄色使遭受危险波,博士,消受国务院特种福利的专家。1996年10月至1997年7月在北部各州技术与技术语言图像宣布社任务,1997年10月进入我公司。2001年1月至2004年8月山肩本公司副行政导演,2004年9月到现在为止山肩本公司资格级商业技术感情副监视者。 

(二)在合股单位供职情境

在本使知晓完毕时,公司无董事。、监事、高管在合股单位供职。 

(三)其他的单位就事情境

姓名         其他的单位定义  山肩的杆  任期父母亲的身份日期  任期停止日 无论提取报 

无效期慷慨

梁荣朗  上海金发技术与技术开展有    行政导演  2001年10月11日                   是  

限公司                                                  

袁凤瑛  绵阳长鑫新基点开展    董事长  2004年10月15日                   否  

家畜限度局限公司                                                  

谭头文  绵阳长鑫新基点开展    行政导演  2004年10月15日                   否  

家畜限度局限公司                                                  

吴诚    上海金发技术与技术开展有      监事  2001年10月11日                   否  

限公司 

注:上海金发技术与技术开展家畜限度局限公司和绵阳长鑫新基点开展家畜限度局限公司为本公司的界分分店。 

(四)董事、监事、最高级经纪权杖赔偿

1、董事、监事、最高级经纪权杖薪酬方针决策顺序:公司董事、监事的赔偿由合股会决议。,最高级经纪权杖的赔偿由董事会决议。。 

2、董事、监事、决定最高级经纪权杖赔偿的依:公司应用年度慷慨决定孤独董事的薪酬。,对董事、掌管和最高级经纪权杖应用年薪机构(基本工钱,演技工钱与公司的现实工厂和运营相结合。。 

3、董事、监事在公司供职持续的时间不消受赔偿慷慨的。

未在公司收购赔偿慷慨的董事、监事姓名无论提取股权赔偿慷慨

梁荣朗                                              是 

4、董事、监事、最高级经纪权杖薪酬阐明

2006年,公司主营事情进项、交易额和净赚均超越年度经纪目的。,净赚的45%、交易额占35%、主营事情进项20%使负重计算,董事、决定监事、最高级经纪权杖的年薪系数。2006年孤独董事列席董事会和合股大会的差旅费及按《公司条例》和《孤独董事任务机构》行使学术权威所需的费,使知晓公司的行为。 

(五)公司董事、监事、最高级经纪层不同

使知晓期内公司无董事、监事、最高级经纪权杖离任。 

(六)公司职员

使知晓终点站,公司现存的职员1人。,550人,必然的承当费的退休工人人数为0。,职员构图如次: 

1、专业包含

专业类别                                        人数 

行政经纪权杖                                                                            155 

财务权杖(含外派分店财务权杖)                                                          70 

交易权杖                                                                                 78 

技术权杖                                                                                130 

工厂权杖                                                                              1,117 

重行考虑                                                                                  1,550 

2、培养缓缓地变化或发展情境 

培养类别                                        人数 

博士                                                                                      20 

硕士                                                                                      53 

本科                                                                                    185 

两年制专技术校                                                                                    138 

两年制专技术校以下                                                                              1,154 

重行考虑                                                                                  1,550 

六、公司管理构图 

(1)公司管理

公司严密的接收公司条例、《安全法》、国务院认可《忧虑让安全监视经纪机构的警告》、股票上市的公司管理表演、上海安全进行易货贸易份上市裁决、金科玉律对提高,不息安排和使完美社团管理构图,安排现代商业机构,规格公司经纪,公司内脏把持表演已连着放弃。、内脏审计机构及其他的规章机构,修正公司条例、合股大警卫官事裁决、董事警卫官事裁决及其他的三项规章机构,在现实用手操作中严密的接收给予帮助,去,公司管理构图的无效运转是誓言,契合奇纳河证监会对公司管理构图的规格要价。公司管理的详情如次

1、忧虑合股与合股大会:公司严密的鉴于《公司条例》和合股大警卫官事裁决的要价警告、激发、召集合股会,确保自己人合股,特别中小合股享受平坦位置和福利待遇。。 

合股大会靠判定击败,经一半的在上的合股投票权(包含,合股会特别靠判定击败,三分之二在上的合股投票权(包含,宽敞的支持极度的合股特别小合股的合法右边。合股大会还维修服务初级律师列席和作证。,运作规格。 

2、论界分合股与股票上市的公司:公司重组,自己人赞助都是自然人,份更疏散,手段股权分置变革后,份一切的疏散。。公司现实把持人袁凤瑛神学家是公司董事长。,他取得公司必然攀登的家畜。,其自己及其相对的有钱人公司家畜总额,是对立拿评价。公司中无相对的改编乐曲性家畜。,在究竟哪每一情境下,界分合股都不克不及胜任的应用其特别位置。。公司董事、监事、最高级经纪权杖的衔接、自己人解聘都是合法的。、公司条例的规则和顺序。公司的事情、资产、权杖、机构、财务孤独性。董事会、中西部及东部各州的县议会和内脏安排都可以用手操作孤独交流系统。。 

3、忧虑董事和董事会:公司严密的按照《公司条例》和本安排的相干到规则投票权发作董事,孤独董事占董事总额的三分之一的,董事会的结合契合法度规则。、安排要价。董事会战术委任、薪酬与考勤委任、决定委任、审计委任等第四专门委任,战术委任主席一定董事会主席。,其他的三个专门委任监视者委员均由孤独董事山肩。董事会严密的接收公司条例。、董事警卫官事裁决和方针决策靠动力行进,各专门委任鉴于战术局的任务裁决行事。、薪酬与考勤委任任务裁决、决定委任任务裁决和。董事负税收,老实殷勤地履行责任,肯定的接收相干交朋友,熟识相干金科玉律,了解董事的右边、工作和税收,适当的行使右边。 

4、忧虑监事和中西部及东部各州的县议会:公司严密的按照《公司条例》和本安排的相干到规则投票权发作监事,中西部及东部各州的县议会的权杖包含契合法度、安排要价。公司中西部及东部各州的县议会鉴于法度安排要价,负责履行责任,提高公司董事、最高级经纪和财务监视函数,维修业务了公司和极度的合股的合法右边。 

5、交流宣布与易懂的程度:商业严密的接收相干金科玉律、《公司条例》和《交流宣布机构》的要价,真实、精确、使完满、即时、正大光明地宣布相干交流,向奇纳河证监会开除机构、上海安全进行易货贸易使知晓。公司委任状董事会secretary 秘书正大光明、使诱发者叫进来及使诱发充当顾问允许,董事会用手操作室有特的工具线,在公司网站上安排了每一使诱发者相干喊出名字以寻找。,经过电子邮件、传真传输和其他的方法,确保与主体小型和中型商业的无效无阻碍的行为或例子沟通。。公司宣布的自己人交流均在委派网站上。、《安全时报》、《上海安全报》片面宣布,确保自己人合股平坦获取公司交流。 

6、相干救济金相干者:公司宽敞的尊敬债务库存和其他的信用证、补充者、客户、公司职员及其他的厉害相干人的合法合法右边,肯定的与相干救济金相干者共同著作,提高与每边的沟通与交流,协同加强公司的可留存、不变、健康开展。 

(二)孤独董事履行责任情境

1、孤独董事列席董事会

孤独董事姓名  本年度应接合处董事会次数 亲自列席(次) 付托列席(次) 缺少的(次) 凡例 

汪旭光                        990                                        0       

梁彤缨                        990                                        0       

李非                          990                                        0       

麦堪成                        990                                        0       

公司眼前有四名孤独董事。,三分之一的的董事。公司自供职以后的四名孤独董事,殷勤履行,严密的鉴于《忧虑安排孤独商业的导演视图》、公司条例的相干到规则,肯定的、负责接合处董事会,与所有权开展方向划分、财务、经纪层和其他的专业人士对公司工厂的鉴定、签订协议使诱发、最高级经纪权杖的委任状和赔偿、关系市、we的自己人格形式客观上誓言了外部依据等小眼面。、公平的判别,宣布孤独的专业视图。,使完美董事会的技术方针决策,同时,对公司财务、工厂经纪的无效监视,真正维修业务公司和宽大中小商业的救济金。 

2、孤独董事对公司相干的反对的话情境

使知晓期内,公司孤独董事未对董事会筹集反对的话。。 

(三)公司对立于界分合股在事情、权杖、资产、机构、财务孤独性1、事情小眼面: 

我公司是一家孤独从事于改性基点研究与开发的公司。、工厂交易事情,停飞客户和推销需求,经过TE探测和研制各式各样的改性塑料制品,单独依靠机械力移动原基点,工厂部工厂使筋疲力尽后,营销权杖交易,在事情运营的单独小眼面拿孤独性。公司事情孤独使完满,以推销为导向。。 

2、权杖小眼面: 

公司合股除外,we的自己人格形式公司的技术、工厂、依靠机械力移动、交易和行政经纪完整孤独。公司董事、孤独董事、监事和最高级经纪权杖的选聘严密的按照《公司条例》和本安排的相干到规则给予帮助,无界分合股、其他的机关吗、VIO单位或权杖对权杖任免的插嘴。合股可以停飞公司条例决定董事。、除监事外,不克不及参与公司合股会、董事会作出的人事任免决议。公司最高级经纪权杖、也无财务权杖的双重代表。。 

3、资产小眼面: 

本公司取得孤独的�

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